ФАТФ предупредил банки: Исландия и Монголия могут заниматься отмыванием денег!
Достаточно шокирующее заявление сделала ФАТФ, которая борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Для справки, ФАТФ — международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
18 октября от ФАТФ прозвучали 2 «публичных заявления». Они определяют юрисдикции (на человеческом языке — страны) со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия:
18 октября от ФАТФ прозвучали 2 «публичных заявления». Они определяют юрисдикции (на человеческом языке — страны) со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия:
- легализации доходов, полученных преступным путем
- финансированию террористической деятельности
- финансированию распространения оружия массового поражения
В публичном заявлении ФАТФ №1 перечислены страны, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР и Иран.
Ким Чен Ын на лошади. Это красивое фото использовано исключительно в качестве иллюстрации!
Формулировка в отношении Ирана звучит несколько туманно — возможно, господа из ФАТФ почему-то боятся иранцев:
— Продлить до февраля 2020 года приостановление призыва к принятию в отношении Ирана контрмер, кроме усиленного контроля за деятельностью филиалов и подразделений финансовых учреждений, зарегистрированных в Иране.
Комментарии
Отправить комментарий